أخفى 100 مليون جنيه.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة، من بينها التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشارك في تجارة العملات، واستفاد وجمع أموالاً كبيرة على إثرها، ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته غير المشروعة المذكورة آنفاً.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شهادات بنكية – عقارات – سيارات – وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاطه. جميعها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 100 مليون جنيه.

ألقي القبض على متهم لمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولة غسل تلك المبالغ. المال من خلال (شراء وحدات سكنية – شراء سيارات).