أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموال

جددت المحكمة المختصة حبس المتهم بغسل ما يقرب من 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مناطق لإخفاء مصادر الحصول عليها، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وقالت التحقيقات الأمنية إن المتهم استعان بموظف سابق في أنشطة مشبوهة لتحقيق ربح غير مشروع وغسل أموال، وتربح وجمع أموالاً كبيرة على إثرها، ولجأ على إثر تلك الأنشطة إلى غسل الأموال.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شهادات بنكية، وعقارات، وسيارات،
وقام بإيداع العديد من الأموال النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح علاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 30 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة أن (موظف سابق – ذو معلومات جنائية – موقوف حاليا على ذمة قضية) جمع ثروة مالية لا تتناسب بطبيعة عمله المخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وتلويثها بلون زائف. شرعية،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (شراء العقارات وشراء السيارات)، وكذلك إيداع الأرصدة المالية والحسابات الجارية والودائع النقدية في البنوك.

وقدرت أعمال الربح التي ارتكبها المذكورون بمبلغ (30) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.