أخفى 50 مليون جنيه بالوحدات السكنية والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 50 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وشارك في تجارة العملات وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة على إثرها. ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته غير المشروعة المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شهادات بنكية – عقارات – سيارات – وقام بإيداع العديد من المبالغ النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح علاقة أو طبيعة نشاط أي جهة. منها، حيث قدرت تلك العقارات بنحو 50 مليون جنيه.

القبض على متهم لممارسته نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولة غسل تلك الأموال وذلك من خلال (شراء وحدات سكنية – شراء سيارات)، وكذلك إيداع بعض تلك الأموال. أموال في حسابات بنكية تابعة له ولأفراد أسرته في بعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها قادمة من جهات مشروعة، ومن تصرفات من عمليات غسيل الأموال التي قام بها بلغت ما يقارب 50 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.