أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 60 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، وشارك في تجارة العملات وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة على إثر ذلك. ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته غير القانونية المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، بما في ذلك الشهادات المصرفية والعقارات والسيارات، وقام بإيداع العديد من المبالغ النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح علاقة أو طبيعة نشاطه. جميعها، حيث قدرت تلك العقارات بنحو 60 مليون جنيه.

القبض على متهم لممارسته نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولة غسل تلك الأموال وذلك من خلال (شراء وحدات سكنية – شراء سيارات)، وكذلك إيداع بعض تلك الأموال. أموال في حسابات بنكية تابعة له ولأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة. وقدرت أعمال غسيل الأموال بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.