أخفيا 50 مليون جنيه في السيارات والعقارات.. تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع

جدد قاضي المعارضة المختص حبس المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج نطاق السوق المصرفية. الجهات المرخص لها، وإخفاء عائدات تجارتهم التي تبلغ نحو 50 مليون جنيه خلف الكواليس. الأنشطة المشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين أن المتهمين يقومون بنشاط إجرامي متخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق الأسعار في انتهاك القانون.

كما تبين أنهم يمارسون نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال التداول بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فرق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر عملاً من البنوك مخالفاً لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم. وقدرت هذه العقارات بنحو 50 مليون جنيه.

القبض على شخصين لقيامهما بنشاط إجرامي في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها منها مجدداً للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن القبض عليهم ومواجهتهم. واعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.