استجواب متهمين بغسل 53 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تجري جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع المتهمين بغسل ما يقرب من 53 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ مالية كبيرة، وقاموا بعسل تلك الأموال من عائدات أعمالهم المذكورة. الأنشطة الإجرامية.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، إذ قدرت هذه العقارات بنحو 53 مليونا. جنية.
تم القبض على متهمين اثنين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي من خلال إقامة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضى. والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منه في البنوك بقصد إخفاء مصدره وتلوينه. ومع الطابع القانوني وإظهارها وكأنها نتجت عن جهات مشروعة فقد قدرت هذه الممتلكات بـ (53 مليون جنيه). تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.