استجواب متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات

تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وإخفاء عائدات تجارتهما والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف الكواليس. الأنشطة المشروعة

وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من سعرها. الفرق في مخالفة القانون.

كما يظهر قيامهم بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال المتاجرة بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ومن ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من ذلك. فرق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر جريمة. أنشطة البنك المخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 60 مليون جنيه.

القبض على شخصين لقيامهما بنشاط إجرامي في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية من أسر العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مجدداً للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. صرف نسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن القبض عليهم ومواجهتهم. واعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة. كفؤ.