استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصب
تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع مسجل جنائي بجرم غسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه حصل عليها من مزاولة نشاط إجرامي متخصص في مجال السفر غير الشرعي للخارج بالاشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها. وإضفاء طابع قانوني عليها، وجعلها تبدو وكأنها نتجت عن كيانات مشروعة. طريقة تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وكلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام شخص “لديه معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من التورط في جرائم المال العام. في نشاط إجرامي متخصص في مجال السفر إلى الخارج بطريقة غير شرعية بالإشتراك مع… آخرين.
وبعد تقنين الإجراءات، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية بحق المتهم.
وتبين أنه حاول إخفاء مصدر الأموال وإعطائها الصفة القانونية وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات، فضلا عن إيداع بعض تلك الأموال في حساباتهم البنكية الخاصة. وأفراد أسرهم في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها المتهمون بمبلغ 15 دولارًا. مليون جنيه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
