استجواب 3 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. لقد شاركوا في تهريب المخدرات واستفادوا وجمعوا مبالغ كبيرة نتيجة لذلك. ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة لأنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت قيمة هذه العقارات بحوالي 300 مليون جنيه.

وألقي القبض على شخصين وامرأة، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها. وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة، حيث قدرت أنشطة غسيل الأموال بنحو 300 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.