استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه

تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 4 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 160 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. لقد شاركوا في تهريب المخدرات واستفادوا وجمعوا مبالغ كبيرة نتيجة لذلك. ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة لأنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من المبالغ النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت قيمة هذه العقارات بحوالي 160 مليون جنيه.

القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها وإعطائها قيمة مالية الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها صادرة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت عمليات غسيل الأموال بحوالي 160 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.