تطورات التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء عملة أجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، و خارج الجهات المخولة والتي بلغ حجم تعاملاتها خلال العام مليون جنيه.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر تحقيق يتضمن معلومات كشفت أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا متخصصًا في التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين. وإعادة بيعها والاستفادة من فرق الأسعار بالمخالفة للقانون والانتفاع بها. سيارة مملوكة للاحتفاظ بالمال بداخلها.

وتبين أن المتهم قام بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، ومن ثم مبادلتهم من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فرق سعر العملة. وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر من أعمال البنوك المخالفة لأحكام القانون، وسيتم القبض عليهم إذا تعاملوا خارج نطاق البنوك المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية. كما عثر بحوزتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تشير إلى نشاطهم غير القانوني. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

القبض على شخص لممارسته نشاط إجرامي في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها منها مجدداً للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وأنفق مبالغ كبيرة بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.