تفاصيل اعترافات متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تقوم الجهات المختصة بالتحقيق مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة.

وتبين أن المتهمين – الذين يحملون جنسية إحدى الدول – يزاولون نشاطا إجراميا متخصصا في التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم وتحصيل العملات الأجنبية. من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق الأسعار بالمخالفة للقانون.

وكشفت المعلومات أنهم يمارسون نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التداول بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ومن ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة، مقابل عمولة 1%، وهو ما يشكل… عملاً من البنوك مخالفاً لأحكام القانون.

القبض على أجنبيين لممارستهما نشاط إجرامي في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وكان سعر الصرف بمعدل كبير وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن القبض عليهم ومواجهتهم. واعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.