تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 21 مليون جنيه

يتم استجواب سلطات التحقيق المختصة ، متهمة بغسل حوالي 21 مليون جنيه ، ونتيجة الأعمال غير القانونية ، وأبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة دون ترخيص ، وخلف الأنشطة المشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

كشفت المعلومات أن المدعى عليهم استخدموا الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية وذخيرة ، لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، والربح وجمع مبالغ كبيرة من المال نتيجة لذلك ، والعسل في تلك الأموال التي تشير إلى أنشطتهم الإجرامية .

اتضح أن المدعى عليهم استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير القانونية ، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – شركات – مكاتب السيارات – المطاعم والكافاتياس ، وأجرت العديد من الرواسب النقدية وكميات كبيرة بكميات كبيرة وكثيرا ، دون ، دون ، دون ، دون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، بدون ، وبصورة من ذلك. الوضوح في العلاقة ، حيث تم تقدير هذه الخصائص بحوالي 37 مليون جنية

إلقاء القبض على المتهمين بممارسة النشاط الإجرامي المتخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة دون ترخيص ، والربح وجمع مبالغ كبيرة من قبل الشخصية القانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث تم تقدير هذه العقارات في مبلغ ما يقرب من (حوالي 37 مليون جنيه) ، تم اتخاذ تدابير قانونية ، وتولى الادعاء العام التحقيق.