تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء

وشاركوا في ممارسة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء العملات الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المرخصة، لتحقيق مبالغ كبيرة. مبالغ مالية مخالفة لقانون الصرف وتؤثر على قيمة العملة المحلية في السوق العالمية، هذا ما كشفته التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المعنية بالحادثة.

واعترف المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج الدولة بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالعملة الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة. بالمخالفة للقانون، وذلك باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج البلاد. نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة وكذلك الاستفادة من فرق العملة.

وتبين أن اثنين من المتهمين قاما بجمع مدخرات العاملين في الخارج ونقلها من داخل الدولة إلى خارجها. وتم القبض عليهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.