تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المرخصة.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بمعلومات أمنية، كشفت أن المتهم يمارس نشاطا إجراميا متخصصا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها. لهم والاستفادة من فرق الأسعار بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهم قام بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وبعد ذلك قام باستبدالهم من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فرق سعر العملة. وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر عملاً مصرفياً مخالفاً لأحكام القانون. وتم القبض عليه إذا كان يتعامل خارج نطاق البنوك المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية. كما تم ضبط هاتف محمول بحوزته، وبفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تشير إلى نشاطهم غير القانوني. وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

القبض على شخص لممارسته نشاط إجرامي في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. – الإنفاق بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.