جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 40 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة من المال، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية المذكورة آنفاً.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، بما في ذلك العقارات والسيارات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح العلاقة، حيث قدرت هذه الممتلكات بحوالي 40 مليونًا تقريبًا. جنيه.

تم القبض على متهمين اثنين لممارستهما نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمخدرات والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء عقارات وسيارات).

بالإضافة إلى إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإعطائها الصفة القانونية وإظهارها وكأنها نتيجة جهات مشروعة… حيث قدرت هذه الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.