جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 4 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 60 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. لقد شاركوا في تهريب المخدرات واستفادوا وجمعوا مبالغ كبيرة نتيجة لذلك. ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة لأنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من المبالغ النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت قيمة هذه العقارات بحوالي 60 مليون جنيه.

ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها وإعطائها قيمة مالية. الطابع القانوني، وإظهارها وكأنها قادمة من جهات مشروعة، حيث قدرت عمليات غسيل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.