ضربة أمنية.. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بقيمة 130 مليون جنيه

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية في القبض على شخص بالغربية بتهمة الاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية.. بضبطيات بقيمة 130 مليون جنيه تقريبًا ضمن الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم الإتجار غير المشروع. في النقد الأجنبي والتداول بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون مما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد.

أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة أن (شخص – مقيم بالغربية) يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، كما يتاجر في العملات الأجنبية. العملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته مبلغ (1400 مليون دولار – عدد من العملات الأجنبية المختلفة – محفظتين على منصتين إلكترونيتين تحتويان على أرصدة الدولار الرقمية (USDT) – جهاز كمبيوتر محمول، هاتف محمول.. وكشف الفحص الفني لها عن احتوائها على محافظ إلكترونية والعديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه «الإجرامي» – عقود شراء العقارات «من عائدات نشاطه الإجرامي)… وبمواجهته اعترف بأنه يتاجر في العملات الأجنبية. تداول خارج نطاق السوق المصرفية وعملات رقمية مشفرة على منصات إلكترونية، وأن المضبوطات هي متحصلات نشاطه الإجرامي. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو (130 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.