نظام المقاصة والتحويلات خارج البلاد.. تفاصيل اعترافات 3 متهمين بالاتجار فى العملة

أنشطة “نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج الدولة” يمارسها تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين متخصصين في التداول بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة. اعترف شخصان باشتراكهما مع آخر بالخارج في تجارة العملات وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، مؤكدين تشكيل نظام في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة.

وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أن التشكيل الإجرامي المنظم الذي تم القبض على أعضائه، شارك في التربح من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولتهم السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير مشروعة. العملات الأجنبية خارج البلاد على حساب الفوائد. الجمهور واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتبين أن المتهمين اتفقوا على المتاجرة بالعملة وبيعها في السوق الموازية في مصر “السوق السوداء”، مما أثر على تراجع قيمة العملة المصرية الجنيه أمام العملات الأخرى، مما أحدث ضجة جنونية. ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع. وأقر المتهمون بصحة ما ورد في محضر التحقيق. جهة الإشراف ومحضر الضبط والأموال المضبوطة بحوزة المتهم

القبض على (3 أشخاص) وبحوزتهم (مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) – 2 ماكينة عد أموال – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع مجال التداول بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير الشرعية من وإلى. وتطبق البلاد ما يعرف بنظام “المقاصة” الذي يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.