حوادث
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (شخص – مقيم بمحافظة الدقهلية) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإعطائها الصفة القانونية وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء السيارات).
وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
