عملاق التشفير Binance يواجه تحقيقاً أمريكياً بانتهاكه العقوبات الروسية

تواجه منصة Binance لتداول العملات الرقمية تحقيقًا جديدًا من وزارة العدل الأمريكية بشأن مخاوف من انتهاكات لعقوبات روسيا، وذلك بعد تبادل العملة المشفرة والسماح للعملاء الروس بتحويل الأموال كوسيلة للالتفاف حول العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية في البلاد. وفقًا لتقرير بلومبرج، تناقش Binance إمكانية التسوية مع وزارة العدل بشأن مزاعم سابقة بأن البورصة استخدمت أيضًا لتحريك الأموال للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران.

بدأت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية النظر في التقارير التي تفيد بأن Binance يستخدم في مخططات غسيل الأموال في عام 2021. مما يجعلها واحدة من التحقيقات التي تتصارع معها المنصة. يذكر أن Binance كانت واحدة من الشركات التي رفضت جمد جميع الحسابات الروسية والبيلاروسية، بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على المؤسسات المالية الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا.

وأعلنت Binance في بيان عن إصلاح هيكل حوكمة الشركات بما في ذلك جلب مقعد من المديرين المخضرمين، وقال المتحدث الرسمي إن الشركة تتبع الآن بروتوكولات صارمة لتحقق من عملائها مماثلة لتلك التي تستخدمها البنوك التقليدية، وأكد قطاعهم عدم التسامح مطلقًا مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة.