تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة فى السيارات والعقارات

وتحقق الجهات المختصة مع 3 متهمين بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال التعامل في العملات الأجنبية، بشراء النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم، التي بلغت نحو 7 ملايين جنيه، خلف أنشطة مشروعة.

وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال شراء وتسلم العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين أنهم مارسوا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بشراء العملات الأجنبية من المواطنين ومن ثم تبديلها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1% وهو ما يعد عملاً بنكياً مخالفاً لأحكام القانون.

وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيتريات، وإجراء العديد من الودائع النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 7 ملايين جنيه.

تم القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بنشاط إجرامي في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أقارب العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين في شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى بكثير من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المبين وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.