تفاصيل اعترافات 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 4 متهمين بتهمة تشكيل عصابة منظمة قامت بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أبواب مغلقة ومجالات مشروعة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استغلوا نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شاركوا في الاتجار بالمخدرات وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأوا إلى غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المذكور.

استخدم المتهمون عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيتريات، وقاموا بإيداع مبالغ نقدية وشيكات عديدة بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وجود علاقة واضحة أو طبيعة لأي من أنشطتهم، وقدرت هذه الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه إسترليني.

تم القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار والترويج للمواد المخدرة وتحقيق الربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال (إقامة أنشطة تجارية وشراء سيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر مشروع عليها وإظهارها كأنها جاءت من جهات مشروعة حيث قدرت عمليات الغسيل بنحو (70 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراء القانوني.