جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

وتستجوب جهات التحقيق المختصة أحد المتهمين بغسل نحو 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمخدرات، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استغل الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، وحقق أرباحاً وجمع مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأ إلى غسيل الأموال المتحصلة من أنشطته الإجرامية المذكورة.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والكافيتريات، وإجراء العديد من الودائع النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، دون علاقة واضحة، حيث قدرت تلك العقارات بنحو 16 مليون جنيه إسترليني.

تم القبض على المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وتحقيق أرباح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإقامة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات وإيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها نتاج جهات مشروعة حيث قدرت هذه الممتلكات بمبلغ (16 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.