غسل 15 مليون جنيه.. تجديد حبس متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والتزوير عبر شركة لتجنيد الأموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين الراغبين بالسفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية الأموال منهم بحجة إرسالها إلى الدول الأوروبية. وقام بغسل عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وسبق أن ذكرت المعلومات أن المتهم مارس نشاط تجنيد الأموال، وقام بنشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، من خلال تنظيم رحلات هجرة غير شرعية بين شباب من مختلف المحافظات يرغبون في السفر للعمل في الدول الأوروبية. مقابل المال، من أجل سفرهم بطريقة غير شرعية إلى دول أجنبية باستخدام التأشيرات. إلى الدول العربية، عودة تذاكر السفر، واستغلال فترة التوقف في الدول الأجنبية، وحاول غسل عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة مثل السيارات والعقارات وغيرها. آحرون.

وكشفت عدة تقارير عن قيام “شخص” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كل منهما بعد إيهامهما بأنه قادر على إتمام إجراءات الهجرة لدولة أجنبية عبر الشركة التي يملكها. إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين أن الواقعة حقيقية وأن المتهم كان وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالتهم الواردة بالمحضر والمتعلقة بإنشائه شركة وهمية للحصول على أوراق الهجرة لدولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع النيابة العامة. بقصد الاحتيال على المواطنين الراغبين بالهجرة إلى الخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وقام بغسل عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.