الداخلية تكشف تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه بالعقارات

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص بتهمة غسل مبلغ 150 مليون جنيه حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (6 أشخاص – سكان محافظة القليوبية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإعطائها اللون الشرعي وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة من خلال (شراء فلل، وحدات سكنية، أراضي، والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها اللون الشرعي وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة.

وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.