تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 19 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ مالية كبيرة، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطتهم الإجرامية المذكورة آنفاً.

واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع مبالغ نقدية وشيكات عديدة بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وضوح الحقيقة. علاقة أو طبيعة نشاط أي منها، كما تم تقدير تلك الخصائص. نحو 19 مليون جنيه.

ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإعطائها قيمة مالية. الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها صادرة عن كيانات مشروعة. وقدرت أعمال الغسيل بنحو 19 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.