جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 657 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

وتجري الجهات المختصة التحقيقات مع عدد من المتهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 657 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في الاتجار بالمواد المخدرة واستفادوا من ذلك وجمعوا مبالغ كبيرة من المال. ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة لأنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من المبالغ النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، إذ قدرت قيمة هذه العقارات بنحو 657 مليون جنيه.

ألقت القبض على عدد من الأشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة والأسلحة والذخائر والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد الاحتيال. إخفاء مصدره، وإضفاء الصفة القانونية عليه، وإظهاره كأنه صادر من جهات. قانوني، حيث قدرت أنشطة غسيل الأموال بنحو 657 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.