غسل 15 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الاحتيال والتزوير والاحتيال على الراغبين في السفر إلى الخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة إرسالها إلى دول أوروبية. وحاول تبييض عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وسبق أن ذكرت معلومات أن المتهم يمارس نشاط تجنيد الأموال، ويمارس نشاطاً واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، من خلال تنظيم رحلات هجرة غير شرعية بين شباب من مختلف المحافظات يرغبون في السفر للعمل في الدول الأوروبية. مقابل المال، من أجل سفرهم بطريقة غير شرعية إلى دول أجنبية باستخدام التأشيرات. إلى الدول العربية، عودة تذاكر السفر، واستغلال فترة التوقف في الدول الأجنبية، وحاول غسل عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة مثل السيارات والعقارات وغيرها. آحرون.

ألقي القبض على متهم لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من الشباب بعد إيهامهم بأنه قادر على استكمال إجراءات الهجرة إلى دولة أجنبية. لكنهم اكتشفوا أن الشركة المسؤولة عن ترحيلهم مغلقة. وتبين صحة الواقعة وأن المتهم كان وراء ارتكاب الواقعة بالتعاون مع آخرين. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة. والوقائع كما مبين واعترفوا بالتهم التي تضمنها المحضر بشأن قيامه بتأسيس شركة وهمية للحصول على أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد الاحتيال على المواطنين الراغبين بالهجرة إلى الخارج والاستيلاء على مبالغ مالية. الأموال منهم ومحاولة غسل عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة مثل السيارات والعقارات وغيرها.