تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 130 مليون جنيه

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع متهم متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بحجم تعاملات تقدر بنحو 130 مليون جنيه بالمخالفة للقانون مما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد.

وتبين أن المتهم قام بنشاط إجرامي متخصص في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير الشرعية، وأنه استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل العملات الأجنبية. – التحويلات غير المشروعة للعملات الأجنبية إلى خارج البلاد على حساب الفوائد. الجمهور واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتم القبض على شخص بتهمة التداول بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وكذلك التداول بالعملات الرقمية على منصات إلكترونية بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته مبلغ (1400 مليون دولار – عدد من العملات الأجنبية المختلفة – محفظتين على منصتين إلكترونيتين تحتويان على أرصدة الدولار الرقمية (USDT) – جهاز كمبيوتر محمول، هاتف محمول.. وبفحصها فنياً تبين أنها تحتوي على محافظ إلكترونية والعديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه «الجنائي» – عقود شراء العقارات «من عائدات نشاطه الإجرامي، اعترف بأنه يتاجر في الخارج». والعملة خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات هي متحصلات نشاطه الإجرامي وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (130 مليون جنيه). قانوني.