استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

تستجوب الجهات المختصة رجلاً متهمًا بغسل ما يقرب من 27 مليون جنيه نتيجة أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم عدة أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع أموالاً كبيرة على إثرها، ولجأ إلى غسل تلك الأموال كوسيلة لكسب المال. نتيجة لأنشطته الإجرامية المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، إذ قدرت هذه العقارات بنحو 27 مليونا. جنية.

سبق القبض على شخص لممارسته نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (ممارسة الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات)، بالإضافة إلى إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها نتيجة جهات مشروعة… كما كانت هذه الممتلكات تقدر بنحو (27 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.