الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد (شخص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي. في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون. ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (شراء الوحدات الإدارية – الاستثمار في الشركات – شراء… السيارات).

وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.