تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون جنيه

استخدم متهم في تجارة العملات العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات. . هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير الشرعية من… وإلى البلاد.

وتبين أن المتهم استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة. واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والعملة رقم 88 لسنة . عام 2003، وبلغ حجم تعاملاته نحو مليون جنيه، أخفاها وراء عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.

وتبين أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها. إذا كانت من جهات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وعثر بحوزته على (مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) – 2 ماكينة عد نقدي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج الدولة. السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهته اعترف بحيازته عملات أجنبية ومبالغ مالية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه”.