تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة

تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وإخفاء عائدات تجارتهما والتي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف الكواليس. الأنشطة المشروعة

وتورط المتهمون في نشاط إجرامي متخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة. من القانون.

كما يظهر قيامهم بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال المتاجرة بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ومن ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من ذلك. فرق سعر العملة، مقابل عمولة 1%، وهو… عمل البنوك المخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 100 مليون جنيه.

القبض على شخصين لقيامهما بنشاط إجرامي في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية من أسر العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مجدداً للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وأنفقوا مبالغ كبيرة بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن القبض عليهم ومواجهتهم. واعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.