غدا.. استجواب متهم غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، غداً السبت، متهماً بغسل ما يقرب من 31 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء المصادر. بالحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة على إثر ذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة عمله. الأنشطة الإجرامية المذكورة.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 31 مليونا. جنية

ألقي القبض على متهم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وتحقيق أرباح وجمع مبالغ كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال مزاولة أنشطة تجارية وشراء عقارات. الأراضي، والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها. وإظهارها وكأنها نتيجة جهات مشروعة، حيث قدرت هذه الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.