اتخاذ إجراءات قانونية حيال 3 أشخاص حاولوا غسل 45 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق شخصين – مقيمين بمحافظتي “القاهرة والقليوبية” – لتعاقدهما مع شركة مملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى لم تلتزم فروعها بدفع الإيجار السنوي المستحق. عليهم.

ونتيجة لذلك ، نتج عن الصفقة ديون مستحقة للشركة المذكورة ، ورفضهم سداد ذلك الدين ، مما مكنهم من تكوين ثروة لأسرهم بطريقة غير مشروعة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء عقارات ، تأسيس شركات ، وشراء السيارات) وإيداع بعض أموالهم. يتم الاحتفاظ بهذه الأموال في حسابات مصرفية تخصهم وأفراد عائلاتهم في بعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال ، وإضفاء الطابع القانوني عليها ، وإظهارها كما لو كانت نتيجة جهات شرعية.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها هؤلاء بحوالي 30 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص – مقيم في محافظة القاهرة – لقيامه بنشاط إجرامي متخصص في التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تم ضبطه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية نتيجة نشاطه الإجرامي ، وتبين أنه قد ربح وجمع مبالغ كبيرة من عائدات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل ​​تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية ، شراء سيارات) ، وإيداع جزء من تلك الأموال في حساباته البنكية الخاصة. وأفراد عائلته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بشكل قانوني ، وإظهارها كأنها من جهات شرعية.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها هؤلاء بحوالي 15 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.