التحقيق مع 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
تحقق الجهات المختصة مع 3 متهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت قرابة 60 مليون جنيه وعائدات الأعمال غير المشروعة وراء أنشطة مشروعة وعدة طرق لإخفاء مصادر الحصول عليها.
واجهت الجهات المختصة المتهمين بسجل تحقيقات أمنية أعدته الجهات المختصة بوزارة الداخلية ، وكشفت أن المتهمين استغلوا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات ، لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، وشاركوا فيها. في الاتجار بالمخدرات وجني أرباحا وجمع أموال طائلة نتيجة لذلك ، ولجأوا لغسيل الأموال تلك الأموال وهي عائدات أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة منها شراء أراض زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات ، وقاموا بعمل العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر وبدون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم. وقدرت تلك الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة للرقابة على المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق (3 أشخاص) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والترويج لها. لعملائهم ، والربح منهم ، وجمع مبالغ كبيرة من المال ، ومحاولة غسل الأموال التي حصلوا عليها من تجارتهم. غير قانوني من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ في البنوك المختلفة وإقامة الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وصبغها بالصفة القانونية وإظهارها كما لو كانت. نتيجة الكيانات الشرعية حيث قدرت هذه الممتلكات بـ (60 _ مليون جنيه تقريبا).
