الأموال
- سياسة وبرلمان
القانون يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال.. اعرف التفاصيل
ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة (209) من القانون…
أكمل القراءة » - سياسة وبرلمان
عقوبات بالقانون لمكافحة غسل الأموال.. السجن 7 سنوات و غرامة مثلى القيمة
صدر قانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الرقابة غسيل الأموال وأصدر القانون رقم 80 لسنة 2002…
أكمل القراءة » - سياسة وبرلمان
"النواب" يوافق على التظلم من حكم منع التصرف فى الأموال بعد 3 أشهر على صدوره
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع…
أكمل القراءة » - حوادث
فلوسك في أمان.. خطوات مضمونة لاسترجاع الأموال المحولة بالخطأ عبر "المحافظ الإلكترونية"
وفي عصر التحول الرقمي أصبحت المحافظ الإلكترونية إحدى أهم وسائل الدفع وتحويل الأموال في مصر. بضغطة زر يمكنك إرسال أو…
أكمل القراءة » - حوادث
مطلق لمحكمة الأسرة: "طليقتى تنفق الأموال على زوجها الثانى"
لاحق رجل مطلق طليقته ووالدتها بدعوى إسقاط الحضانة، واتهمهما بحرمانه من تنفيذ حكم الرؤية لمدة 11 شهرا. وأكد: “طليقتي أهدرت…
أكمل القراءة » - حوادث
أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموال
جددت المحكمة المختصة حبس المتهم بغسل ما يقرب من 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مناطق لإخفاء مصادر الحصول…
أكمل القراءة » - العالم
سيناتور أمريكى: أوكرانيا أصبحت رمزا عالميا لغسل الأموال
قال السيناتور الأمريكي مايك لي، إن أوكرانيا أصبحت رمزا عالميا لغسل الأموال، ويجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن ضخ…
أكمل القراءة » - حوادث
استجواب 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال
تحقق الجهات المختصة مع 4 متهمين شاركوا في تشكيل عصابة جديدة لتزييف وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير أوراق رسمية…
أكمل القراءة » - مصر
وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات
قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديث المتطلبات التي يجب على البنوك الالتزام بها عند تحديث بيانات ومعلومات ومستندات…
أكمل القراءة » - حوادث
تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال لدور نوفمبر
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المدونة هدير عاطف وزوجها السابق وآخرين بتهمة توظيف الأموال، إلى أول جلسة…
أكمل القراءة »