التحقيق مع أحد المتهمين
- حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون جنيه
استخدم متهم في تجارة العملات العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير…
أكمل القراءة » - حوادث
مستغلا حاجتهم للسفر.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين
وزعم قدرته على إرسال المواطنين إلى الخارج، مستغلاً أحلام الشباب في تنفيذ خطته للاستيلاء على أموال الراغبين في السفر، خاصة…
أكمل القراءة » - حوادث
مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
وشمل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنظام النقدي رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والذي تم تعديله للحد…
أكمل القراءة » - حوادث
استجواب متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على الطلاب
تستجوب جهات التحقيق المختصة شخصاً متهماً بإدارة جهة تعليمية وهمية واستغلالها للاحتيال على الشباب الراغبين في الحصول على شهادات تعليمية…
أكمل القراءة » - حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهمين اثنين لقيامهما باستخدام نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج الدولة في التجارة غير المشروعة بالنقد…
أكمل القراءة » - حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء عملات أجنبية…
أكمل القراءة » - حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 130 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع متهم متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بحجم تعاملات تقدر بنحو…
أكمل القراءة » - حوادث
إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين فى الخارج بكفالة 10 آلاف جنيه
قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول النقد الأجنبي من خلال جمع مدخرات العاملين…
أكمل القراءة »