تجديد حبس متهم
- حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون جنيه
استخدم متهم في تجارة العملات العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير…
أكمل القراءة » - حوادث
استجواب متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق…
أكمل القراءة » - حوادث
مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
وشمل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنظام النقدي رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والذي تم تعديله للحد…
أكمل القراءة » - حوادث
أخفيا 50 مليون جنيه في السيارات والعقارات.. تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع
جدد قاضي المعارضة المختص حبس المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج…
أكمل القراءة » - حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهمين اثنين لقيامهما باستخدام نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج الدولة في التجارة غير المشروعة بالنقد…
أكمل القراءة » - حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء عملات أجنبية…
أكمل القراءة » - حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 130 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع متهم متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بحجم تعاملات تقدر بنحو…
أكمل القراءة » - حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة خلف السيارات والعقارات
تحقق الجهات المختصة مع 6 متهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج…
أكمل القراءة » - حوادث
إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين فى الخارج بكفالة 10 آلاف جنيه
قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول النقد الأجنبي من خلال جمع مدخرات العاملين…
أكمل القراءة »