غسل
- حوادث
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات…
أكمل القراءة » - حوادث
غدا.. استجواب متهم غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، غداً السبت، متهماً بغسل ما يقرب من 31 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار…
أكمل القراءة » - سياسة وبرلمان
عقوبات بالقانون لمكافحة غسل الأموال.. السجن 7 سنوات و غرامة مثلى القيمة
صدر قانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الرقابة غسيل الأموال وأصدر القانون رقم 80 لسنة 2002…
أكمل القراءة » - حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة رجلاً متهمًا بغسل ما يقرب من 150 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في…
أكمل القراءة » - حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 29 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة رجلاً متهمًا بغسل ما يقرب من 29 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في…
أكمل القراءة » - حوادث
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة » - حوادث
تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات
في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحويل الأموال غير المشروعة إلى كيانات مشروعة على ما يبدو، اعترف اثنان من تجار…
أكمل القراءة » - مصر
سُنن يوم الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب
بدأت صلاة الجمعة في أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وثبت وجوبها بقوله تعالى:…
أكمل القراءة » - مصر
وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات
قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديث المتطلبات التي يجب على البنوك الالتزام بها عند تحديث بيانات ومعلومات ومستندات…
أكمل القراءة » - حوادث
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات…
أكمل القراءة »