غسل
- حوادث
غسل 10 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الاحتيال والتزوير عبر إحدى شركات تجنيد الأموال المتخصصة…
أكمل القراءة » - حوادث
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخائر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات…
أكمل القراءة » - حوادث
التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين الذين شاركوا مع سيدة في غسل ما يقرب من 30 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير…
أكمل القراءة » - حوادث
استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصب
تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع مسجل جنائي بجرم غسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه حصل عليها من مزاولة…
أكمل القراءة » - حوادث
غسل 15 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم
تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الاحتيال والتزوير والاحتيال على الراغبين في السفر إلى…
أكمل القراءة » - حوادث
غسل 15 مليون جنيه.. تجديد حبس متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والتزوير عبر…
أكمل القراءة » - حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
وتستجوب جهات التحقيق المختصة أحد المتهمين بغسل نحو 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها تجارة الأسلحة والذخائر غير…
أكمل القراءة » - حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تتولى جهات التحقيق المختصة التحقيق مع متهم بغسل نحو 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها تجارة الأسلحة والذخائر…
أكمل القراءة » - حوادث
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد…
أكمل القراءة » - حوادث
مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة
حققت جمهورية مصر العربية تقدماً دولياً في مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن تقرير المتابعة المعزز…
أكمل القراءة »