متطلبات البنك

وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديث المتطلبات التي يجب على البنوك الالتزام بها عند تحديث بيانات ومعلومات ومستندات…

أكمل القراءة »